巨轮股份(002031)召开临时股东大会的通知

　　一、提名吴潮忠、洪惠平、郑向新、陈章锐、张世钦、杨传楷为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案；

　　二、提名阎秋生、陈锦棋、郑?华为公司第二届董事会独立董事候选人的议案；

　　三、《关于公司独立董事津贴的议案》；

　　四、《关于召开公司二00四年第二次临时股东大会的议案》。

　　会议时间：2004年12月17日（星期五）上午9：00开始；

　　会议地点：公司二楼会议室 ；

　　会议审议事项：

　　1、《关于选举吴潮忠、洪惠平、郑向新、陈章锐、张世钦、杨传楷为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

　　2、《关于选举阎秋生、陈锦棋、郑?华为公司第二届董事会独立董事的议案》；

　　3、《关于公司独立董事津贴的议案》；

　　4、《关于选举吴旭炎、吴映雄为公司第二届监事会监事的议案》；