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一、同意将公司拥有的上海同达创业置地有限公司55%股权经评估后以7250万元的协议价格转让于海南兴隆华侨实业开发总公司。
二、同意以不高于1725万元的打包价格参与竞拍中国信达信托投资公司(下称：信达信托)清算组持有的海南国泰投资集团有限公司(下称：国泰)、海南海得纺织实业股份有限公司(下称：海德)的债权[国泰、海德与信达信托2500万元(已归还1075万元)借款担保纠纷案
经终审判决生效的债权]及深圳市福田区京海花园11套公寓(建筑面积1104.79平方米)。
三、同意将公司拥有的苏州新亚快餐有限公司30%股权计398万元；海宁南方线缆有限公司40%股权计500万元；上海大吉克快餐有限公司20%股权计376.64万元；正大新亚餐饮有限公司40%股权计465.3018万元，上海嘉丽商务大厦51%股权计255万元；合计1994.9418万元经评估后以协议价格予以转让。上述股权投资已全部全额计提长期投资减值准备。
四、公司聘请的2004年度审计单位武汉众环会计师事务所，不再担任公司2004年度财务审计工作。公司决定改聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度审计单位，负责公司年度会计报表的审计工作。
董事会决定于2004年12月16日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
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