*ST三普(600869)召开临时股东大会的公告

　　三普药业股份有限公司于2004年11月12日以通讯方式(传真)召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司向交通银行兰州分行申请最高余额不超过3000万元的银行授信业务，其中短期贷款最高余额为1900万元，银行承兑汇票最高余额为1100万元，期限为两年，自2004年9月15日至2006年9月15日。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过公司资产置换的议案。

　　董事会决定于2004年12月13日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。