泰豪科技(600590)董事会临时会议决议公告

　　泰豪科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年11月12日以通讯方式召开二届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于南昌市土地储备中心(下称：储备中心)收购解放西路47号土地及公司核销相关固定资产的议案：储备中心拟对公司位于南昌市解放西路47号的土地进行收购。经南昌市国土资源局土地测绘工程公司测量核定，土地面积为73.746亩(折合49164.5平方米)。 董事会同意公司与储备中心签订《南昌市国有土地使用权储备合同》。土地补偿费将根据《南昌市土地储备试行办法》等规定计算。因出售上述土地，董事会同意公司共计核销和报废相关固定资产帐面净值为人民币26736823.72元。

　　二、同意公司为控股子公司江西清华泰豪三波电机有限公司(公司出资1980万元，出资比例为99%)向国家开发银行江西分行申请流动资金贷款2000万元提供连带责任担保，贷款期限一年。

　　截止目前，公司累积对外担保金额为9600万元。