福建福日电子股份有限公司于2004年11月12日以通讯方式召开第二届董事会2004年第六次临时会议及第二届监事会2004年第二次临时会议,会议审议通过关于以部分债权与控股股东福建福日集团公司(持有公司股份18640万股,占股份总额的72.7%,下称:福日集团)置换“福日”整体商标的议案:同日,公司与福日集团签订了《资产置换协议》。福日集团以拥有的“福日”整体商标,即福日集团拥有或即将拥有的所有与“福日”相关的注册商标及福日集团所有正在申请中的与“福日”相关的商标(评估价值为106000000元人民币)与公司拥有
的对西安市西鑫贸易公司等33家单位的债权(截止2003年12月31日经审计的帐面价值为89735577.94元人民币)进行置换;根据《“福日”整体商标无形资产评估报告书》中确认的双方对“福日”商标价值的贡献情况所确定的分摊比例(福日集团分摊比为85%,即90100000元,公司分摊比为15%,即15900000元),经双方协商,同意福日集团资产以90100000元的价格进行交易,公司资产以89735577.94元的价格进行交易,资产置换的差额部分364422.06元由公司以现金支付。本次资产置换的交易完成后,福日集团及其关联方不再使用“福日”整体商标。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2004年12月14日上午召开2004年第一次临时股东大会,审议以上事项。
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