华新水泥、华新B股召开临时股东大会的公告

　　华新水泥(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年11月11日以通讯方式(传真或书面送达)召开四届十七次董事会及四届五次监事会，会议审议通过关于设立华新阳新水泥有限公司(下称：阳新公司)及与之相关关联投资的议案：同日，公司与黄石亿瑞达投资有限公司签署共同投资协议，拟共同投资设立一家由公司控股的子公司-阳新公司。阳新公司注册资本为50000万元人民币，其中公司以截止2004年9月30日投入阳新5000TPD熟料生产线项目的资产45901万元人民币(未经审计)中的40000万元人民币作为出资，占阳新公司注册资本的80%；待阳 新项目竣工验收后，经双方认可的会计师事务所审计确认的、公司在阳新项目的净资产扣除公司出资额40000万元人民币的余额，作为公司在阳新公司的债权。该项共同投资行为属关联双方共同投资的关联投资。

　　董事会决定于2004年12月15日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。