深发展A(000001)董事会决议公告

　　一、会议同意第五届董事会提名委员会提出的关于非独立董事候选人、独立董事候选人的提议：

　　1、非独立董事候选人唐开罗先生(Daniel Carroll)、欧巍先生(AuNgai)、添美达特尔斯先生(TimDattels)、约翰奥尔茨先生(JohnOlds)、蓝德彰博士(JohnLanglois)、李新芳先生、钱本源先生、周俊先生、金式如先生、采振祥先生；

　　2、独立董事候选人袁成第先生、郑学定先生、郝珠江先生、法兰克纽曼先生(FrankNewman)、米高奥汉仑先生(MichaelO’Hanlon)。

　　二、修改公司章程。

　　三、决定于2004年12月13日召开深圳发展银行2004年第一次临时股东大会，审议以下事项：

　　1、关于选举深圳发展银行股份有限公司第六届董事会董事的议案；

　　2、关于修订《深圳发展银行股份有限公司章程》的议案。