盾安环境(002011)召开临时股东大会的通知

　　盾安环境(资讯 行情 论坛)第一届董事会第十五次会议于2004 年11月12日召开，审议通过了以下事项；

　　一、《关于将董事会换届选举议案提交股东大会审议的议案》；

　　二、《关于向盾安控股集团有限公司收购土地使用权及地上房屋建筑物及附属设施 的议案》；

　　三、《关于第二届董事会独立董事津贴的提案》；

　　四、《关于聘请国信证券有限责任公司为公司股票终止上市时代办股票转让主办券商的议案》；

　　五、《关于召开二ＯＯ四年度第二次临时股东大会的议案》。

　　会议日期及期限：2004年12月17日上午9时开始，会议期限为半天。

　　会议地点：诸暨市店口工业区浙江盾安人工环境设备股份有限公司会议室。

　　会议审议事项：

　　（1）《关于董事会换届选举的议案》；

　　（2）《关于监事会换届选举的议案》；

　　（3）《关于向盾安控股集团有限公司收购土地使用权及地上房屋建筑物及附属设施的议案》；

　　（4）《关于第二届董事会独立董事津贴的提案》。