民生银行、民生转债次级债券资金募集完毕的公告

　　根据中国人民银行和中国银行业监督管理委员会的有关批复，中国民生银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司在全国银行间债券市场私募发行了总额为58亿元人民币的次级债券，其中，固定利率债券为43.15亿元，发行利率为5.1%；浮动利率债券为14.85亿元，发行初始利率为4.65%(基准利率2.25%+基本利差2.4%)。浮动利率债券在存续期内如遇中国人民银行调整基准利率，其利率将相应调整。本次发行的次级债券期限为10年期，每年付息一次。

　　至2004年11月8日，58亿元次级债券资金已全额划入公司帐户，本次次级债券发行募集完毕。根据有关规定，58亿元募集资金全部计入公司附属资本。