*ST鑫泰(600156)召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司关于拟投资68100082.27元参股湖南华升株洲雪松有限公司的议案：同意投资68100082.27元(其中：公司位于株洲市的十宗土地使用权评估值为42557565.40元，公司位于湖南华升株洲雪松有限公司内的厂房一栋评估值为9130000.00元，公司在株洲雪松实业有限公司的债权16412516.87元)参股湖南华升株洲雪松有限公司，公司此项投资占湖南华升株洲雪松有限公司增资后注册资本214444155.87元的31.75%。该项投资构成关联交易。

　　二、通过关于拟以公司5000万元委托泰阳证券有限责任公司购买国债款与公司控股股东湖南华升工贸进出口(集团)公司所持有的湖南华升株洲雪松有限公司股权进行等额置换的议案，如该置换能获公司2004年第三次临时股东大会审议批准实施，加上投资68100082.27元参股湖南华升株洲雪松有限公司，公司所持湖南华升株洲雪松有限公司的股份将由31.75%增至55.07%。该项交易构成关联交易。

　　董事会决定于2004年12月9日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上事项。