大冶特钢(000708)取消临时股东大会的通知

　　一、同意朱宪国辞去公司董事、董事长职务，陆志勇辞去公司董事职务，推举王书林董事为公司董事会召集人。

　　二、同意王书林辞去公司总经理职务，陆志勇辞去公司总会计师职务。

　　聘任钱刚为公司总经理，聘任王培熹为公司总会计师。其聘任期与第三届董事会任 期同步。

　　三、审议通过了《关于取消公司2004年第二次临时股东大会的通知》。董事会换届事宜另行通知。