新中基(000972)第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　一、新中基(资讯 行情 论坛)控股子公司--新疆中基蕃茄制品有限责任公司与新中基股东农二师21团、农六师军户农场、农十二师五一农场签订的《番茄种植、加工及收购合同》的议案。

　　二、新中基将持有新疆中基蕃茄制品有限责任公司94.53%的股权抵押给中国银行为新疆中基蕃茄制品有限责任公司进行贷款担保的议案。

　　三、续聘上海立信长江会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　四、新中基与兵团国有资产经营公司在人民币5000万元额度内进行贷款互相担保的议案。

　　五、同意新中基控股子公司-新疆中基蕃茄制品有限责任公司与新疆天业(资讯 行情 论坛)股份有限公司在人民币5000万元额度内进行贷款互相担保的议案。

　　六、同意新中基控股子公司-新疆中基蕃茄制品有限责任公司与天津中辰番茄制品有限公司在人民币5000万元额度内进行贷款互相担保的议案。

　　七、新中基用部分房产、土地使用权进行抵押贷款的议案。

　　八、同意新中基控股子公司-新疆中基蕃茄制品有限责任公司出让其持有的法国普罗旺斯食品有限公司55%股权的议案。

　　九、《关于公司董事会换届选举的议案》。