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华源凯马股份有限公司于2004年11月8日召开二届二十四次董事会，会议审议通过关于公司和控股子公司南昌凯马柴油机有限公司(公司持有其93.67%的股权，下称：凯马南柴)分别受让公司控股股东上海华源投资发展(集团)有限公司(持有公司21.5%的股权，下称：华源投发)所持南昌凯马有限公司(下称：南昌凯马)股权及公司转让所持黑龙江凯马富拖机械制造有限公司(下称：凯马富拖)股权之关联交易的议案：
公司与凯马南柴、华源投发于2004年11月7日签订了《关于华源投发转让南昌凯马股权的股权转让协议》，参照南昌凯马截至2004年10月31日经评估后的净资产值，以低于该评估值5%作为交易定价，由公司和凯马南柴分别按13950万元人民币和1980.23万元人民币的受让总价，受让华源投发所持南昌凯马61.18%(计12236万股)和8.685%(计1737万股)的股权。上述交易完成后，公司将持有南昌凯马74.68%股权，为南昌凯马控股股东。
公司与华源投发于2004年11月7日签订了《关于公司转让凯马富拖股权的股权转让协议》，公司以凯马富拖截至2004年8月31日经评估后的净资产值为基准，按3730万元人民币的转让总价款将所持凯马富拖88.24%(计6000万股)的股权全部转让予华源投发。上述交易完成后，公司将不再持有凯马富拖的股权。
以上交易均构成关联交易。
董事会决定于2004年12月10日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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