中孚实业(600595)召开临时股东大会的公告

　　河南中孚实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年11月5日以通讯表决的方式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司收购深圳市欧凯实业发展有限公司(下称：欧凯公司)股权并对其增资的议案：公司分别出资人民币225万元收购巩义市怡丰实业有限责任公司持有欧凯公司45%的股权，出资人民币75万元收购河南九龙实业有限责任公司持有欧凯公司15%的股权，合计收购 欧凯公司60%的股权，同时出资人民币1500万元对欧凯公司进行增资扩股，收购和增资扩股完成后，公司将持有欧凯公司60%的股权。

　　二、通过公司与控股子公司河南中孚电力有限公司的《土地租赁合同》的议案，合同规定该土地面积为356431平方米，租赁金额为每平方米3元/年，总额为1069293元/年，租赁期限为20年。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年12月7日召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。