新疆天宏(600419)召开临时股东大会的公告

　　新疆天宏(资讯 行情 论坛)纸业股份有限公司于2004年11月5日以通讯方式召开二届十一次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过调整公司董事会成员的议案。

　　二、通过修改公司章程个别条款的议案。

　　董事会决定于2004年12月8日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。