中集集团(000039、200039)召开临时股东大会的通知

　　一、中集集团(资讯 行情 论坛)董事会二零零四年八月十日召开2004年度第六次会议。会议形成以下决议：

　　1、审议公司经营期限变更的议案；

　　2、审议公司增加经营范围的议案；

　　3、审议公司《章程》修订的议案；

　　二、中集集团董事会于二零零四年十月十四日召开会议。董事会同意召开2004年度第一次临时股东大会。

　　会议时间：2004年12月6日上午9：30；

　　会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心；

　　会议将审议公司经营期限变更等议案。