东方创业(600278)召开临时股东大会的公告

　　东方国际创业股份有限公司于2004年11月3日召开二届二十二次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司变更募集资金投向，收购东方国际物流有限公司股权的议案。

　　二、通过公司变更募集资金投向，增资东方国际物流有限公司的议案。

　　三、通过关于变更募集资金投向，追加投资东方国际创业闵行服装实业有限公司迁扩建项目的议案。

　　四、通过关于变更募集资金投向，投资品牌设计中心的议案。

　　五、通过公司与外方成立合资公司的议案：同意投资200.4万美元与外方设立合资公司，项目主体为“品牌直销购物中心”，一期总投资为1670万美元，注册资本为668万美元，其中公司以自有资金投资200.4万美元(占30%股份)，总投资与注册资本间的差额由合资公司向银行申请贷款或由合资方在国外开设的财务公司向合资公司提供贷款。

　　六、通过关于变更会计师事务所的议案：同意聘任上海立信长江会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度财务报告的审计机构。

　　董事会决定于2004年12月9日上午召开2004年临时股东大会，审议以上有关事项。