中国国贸(600007)召开临时股东大会的公告

　　中国国际贸易中心股份有限公司于2004年11月3日以通讯表决方式召开董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、同意公司本届董事会自2003年10月10日届满后至新一届董事会成立期间，本届 董事会所做的各项决议议案有效。

　　三、根据公司控股股东中国国际贸易中心有限公司于2004年10月19日向公司董、监事会提交的提案，推荐新一届董、监事会董、监事及独立董事候选人。

　　四、通过关于国贸建设(香港)有限公司租赁公司所属国贸商城精品区内铺位的关联交易事项的议案。

　　董事会决定于2004年12月4日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上事项。