中化国际(600500)召开临时股东大会的公告

　　中化国际(资讯 行情 论坛)(控股)股份有限公司于2004年11月2-3日召开二届四十次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事侯选人的议案。

　　二、同意按照公司更名方案及公司2003年度利润分配执行情况对公司章程中涉及公 司中英文名称及注册资本的条款进行相应修订。

　　三、同意聘任李超为公司副总经理。

　　董事会决定于2004年12月9日下午召开2004年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项。