*ST重汽召开2004年第三次临时股东大会的通知

　　1、《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　2、《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。

　　3、《关于中止<以股份置换资产的实施预案>的议案》，

　　4、《关于追加总经理在内部投资审批授权权限的议案》；

　　5、《中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司信息披露管理制度》以及《中国重型汽车集团济南卡车股份有限公司投资者关系管理制度》；

　　6、《关于召开公司2004年第三次临时股东大会的议案》。

　　会议时间：2004年12月2日上午9：00

　　会议地点：公司本部会议室

　　会议内容：

　　1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　3、审议《关于公司增加经营范围及修改<公司章程>的议案》；

　　4、审议《关于中止<以股份置换资产的实施预案>的议案》。