中国石化(600028)董事会决议公告

　　一、批准关于向中国石油化工集团公司(下称：集团公司)收购及出售资产的议案。

　　二、批准关于与集团公司关联交易调整事项的议案。

　　三、批准关于与集团公司年度土地租金金额上限调整的议案：同意公司在本次收购及出售完成后将公司每年支付给集团公司的土地使用权租金金额上限由人民币21.5亿元上调 至每年人民币24.5亿元或其他香港交易所同意的上限金额。

　　四、批准关于2004年资本支出调整方案的议案：同意将2004年资本支出计划调整为人民币643.2亿元，增加投资人民币80亿元。

　　以上有关事项需提呈2004年临时股东大会批准，召开股东大会的通知将另行公告。