ST屯河(600737)董事会临时会议决议公告

　　新疆屯河投资股份有限公司于近日召开2004年第四、五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司向中国华融资产管理公司申请2亿元人民币额度贷款的议案：公司拟与中国华融资产管理公司签署《贷款协议》，向中国华融资产管理公司申请2亿元人民币额度的贷款。同时公司以持有的部分参股公司、控股子公司的股权为该笔贷款提供质押担保。具 体为：持有的新疆昌隆白水泥有限公司70%股权、新疆屯河华新番茄制品有限公司98.85%股权、新疆屯河阿克苏果业有限责任公司95%股权、新疆屯河新源糖业有限责任公司70%股权、新疆屯河喀什果业有限责任公司96%股权、新疆屯河和阗果业有限责任公司99%股权、甘肃屯河番茄制品有限责任公司91.84%股权、新疆屯河水泥有限责任公司49%股权。该议案尚须公司股东大会审议批准。

　　二、选举胡建军为公司董事长。

　　三、通过《关于中国证监会新疆监管局巡检提出问题的整改方案报告》。报告内容详见2004年11月2日《上海证券报》。