广电信息(600637)董事会决议公告

　　上海广电信息(资讯 行情 论坛)产业股份有限公司于2004年10月28日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意聘任赵开兰为公司董事会秘书，马祖飞不再担任公司董事会秘书职务。

　　二、通过公司2004年第三季度报告。

　　三、通过公司继续为上海广电数字音像电子有限公司向民生银行(资讯 行情 论坛)市南支行申请综合授信1.8亿元担保承诺的议案。