陆家嘴、陆家B股(600663、900932)董事会决议公告

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年10月28日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过关于成立天津项目公司的议案：公司拟与控股子公司上海陆家嘴金融贸易 区联合发展有限公司共同投资成立天津项目公司，新公司注册资本1000万元，其中公司投资990万元，占注册资本的99%。原公司三届十次董事会审议通过的天津分公司组建议案不再实施。

　　三、通过关于撤销建设、市政、城建和房产四个分公司的议案。