广电信息(600637)董事会决议公告

　　上海广电信息产业股份有限公司于2004年10月28日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意聘任赵开兰为公司董事会秘书，马祖飞不再担任公司董事会秘书职务。

　　二、通过公司2004年第三季度报告。

　　三、通过公司继续为上海广电数字音像电子有限公司向民生银行市南支行申请综合授信1.8亿元担保承诺的议案。