太极集团(600129)召开临时股东大会的公告

　　重庆太极实业(集团)股份有限公司于2004年10月28日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年第三季度报告。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2004年度财务报告审计单位的议案。

　　四、通过公司为朝华集团提供2亿元最高额度担保的议案。

　　董事会决定于2004年12月3日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。