山东临工(600162)召开临时股东大会的公告

　　山东临沂工程机械股份有限公司于2004年10月29日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过更换一名独立董事的议案。

　　三、通过关于收购资产的议案。

　　董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。