三元股份(600429)董监事会决议公告

　　北京三元食品股份有限公司于2004年10月28日召开二届七次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过关于签署三元嘉铭股权转让补充协议的议案：经公司二届五次董事会审议 ，公司于2004年9月14日与北京嘉铭投资有限公司(下称：嘉铭投资)及北京嘉铭建设有限公司(下称：嘉铭建设)签署《股权转让协议》。由于协议对方在按照协议约定支付了第一期股权转让对价后，无法以现金方式继续支付第二期股权转让对价22815718元。鉴于此种情况，公司已与嘉铭投资、嘉铭建设及三元嘉铭签定了《补充协议》，以经过协议各方确认的三元嘉铭公司价值22815718元的房产折抵第二期股权转让对价。

　　三、通过变更公司董、监事的议案。该议案须提请股东大会审议。

　　四、通过关于变更公司综合授信内容的议案：公司2004-2005年度向中国银行、中国光大银行、兴业银行、招商银行、中国工商银行、中国农业银行等经国家批准的银行办理的综合授信额度为120000万元，全部为短期综合授信，现将其变更为：短期综合授信额度为80000万元，期限为一年，长期综合授信额度为40000万元，期限为二年。