风华高科召开2004年第一次临时股东大会的通知

　　经风华高科(资讯 行情 论坛)第四届董事会2004年第四次会议审议，定于2004年11月30日上午9点召开公司2004年第一次临时股东大会。

　　会议地点：广东省?庆市风华路18号风华电子工业城公司会议室。

　　会议审议事项：

　　1、《关于拟全资收购广东?庆科讯高新技术有限公司41.67%股权并拟将其注销变更为分公司的议案》；

　　2、《关于广东广业投资集团有限公司出资控股?庆市风华锂电池有限公司的议案》；

　　3、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　4、《关于设立公司中高级管理人员及技术骨干奖励基金的议案》。