嘉瑞新材董事会第四届第二十一次会议决议公告

　　一、《关于本公司2004年第三季度报告的议案》。

　　二、《关于修改本公司<章程>部分条款的议案》。

　　三、《关于成立董事会各专门委员会并确定其人员的议案》。

　　四、《董事会各专门委员会实施细则的议案》。

　　五、《对部分历史往来账款予以核销或补提坏账损失的议案》。

　　六、《关于对湖南振升房地产有限公司计提坏账准备的议案》。

　　七、《对因部分担保事项引起的或有负债计提预计负债的议案》。

　　八、《关于召开2004年度第四次临时股东大会相关事宜的议案》。