中航精机召开2004年第三次临时股东大会的通知

　　中航精机(资讯 行情 论坛)于2004年10月28日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2004年第三次临时股东大会的议案》，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2004年11月30日上午9时开始，会期半天。

　　2、会议地点：湖北省襄樊市铁路大酒店

　　3、会议审议事项：

　　（1）董事、独立董事、监事津贴的议案；

　　（2）续聘中勤万信会计师事务所有限公司的议案。