新农开发(600359)董事会决议公告

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司于2004年10月28日以通讯方式召开二届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、聘任金新文任公司副总经理。

　　三、通过关于固定资产折旧年限修订的议案。

　　四、通过设立公司战略发展部的议案。

　　五、通过关于棉花委托代销议案。该议案需提交公司股东大会审议批准。