九芝堂(000989)第二届董事会第十九次会议决议公告

　　通过了如下议案：

　　一、《关于董事会行使职权实施细则的议案》；

　　二、《关于成立董事会专门委员会的议案》；

　　三、《关于董事会专门委员会实施细则的议案》；

　　四、《关于杨四成先生辞去公司董事职务的议案》；

　　五、《关于高加其先生辞去公司副总经理职务的议案》；

　　六、《关于投资者关系管理制度的议案》；

　　七、《关于审计工作暂行实施细则的议案》。