华胜天成(600410)董事会临时会议决议公告

　　北京华胜天成(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司于2004年10月27日召开2004年第五次临时董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司财务总监荆涛辞职，聘任公司副总经理林开涛为公司财务总监。

　　二、聘任薛晓忠、杨俏丛为公司副总经理；聘任刘睿民为公司首席技术执行官。

　　三、通过关于利用货币市场基金管理暂时闲置的募集资金的议案：同意将公司短期内闲置的募集资金购买货币市场基金，总额不超过1.5亿元。

　　四、通过公司向中国民生银行(资讯 行情 论坛)北京上地支行申请授信的议案：公司向中国民生银行北京上地支行申请柒仟万元综合授信，期限壹年。品种包括银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、保函业务。担保采用信用方式。

　　五、通过公司2004年第三季度报告。