阳之光(600673)召开临时股东大会的公告

　　成都阳之光(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司于2004年10月27日召开五届十五次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年第三季度报告。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过增补公司董、监事及独立董事的议案。

　　四、通过关于扩大亲水箔生产能力的议案：公司拟在现有生产线的基础上新增加两条亲水箔生产线，该项目由公司自筹资金建设，预计需投入资金约2000万元人民币。

　　五、通过关于设置公司审计部的议案。

　　六、通过关于增加向乳源东阳光精箔有限公司采购原材料的议案。

　　七、同意张伟辞去公司监事会主席及监事职务，推举尹腾监事为监事会主席。

　　董事会决定于2004年11月28日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。