江南重工(600072)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、同意黄成穗不再担任公司总经理职务，聘任刘建人担任公司总经理。

　　三、通过关于更换会计师事务所的议案：拟聘请上海立信长江会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度财务报告的审计机构。该事项将报下一次股东大会追认通过。