友谊股份、友谊B股公布董事会决议公告

　　上海友谊集团股份有限公司于近日召开董事会，会议以书面审议方式通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过公司关于转回原计提的友谊大楼固定资产减值准备的提案：董事会同意按规定将原计提的友谊大楼固定资产减值准备22748032.7元予以转回。

　　三、通过公司关于为控股子公司好美家装潢建材有限公司(目前注册资本18500万元，公司持有好美家90%股权，下称：好美家)展期贷款提供担保的提案：同意为好美家向上海银行延安支行展期贷款9000万元提供担保，借款期限为一年。公司承担连带保证责任。

　　截止公告日，公司为控股子公司累计担保金额36531万元，无逾期担保。