上海家化(600315)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过公司受让部分房产的议案：公司以自有资金1185万元受让公司控股股东上海家化(集团)有限公司拥有的位于上海市保定路427号3层的办公用房，建筑面积1627.44平方米。本次交易构成关联交易。

　　三、通过增资公司控股子公司上海家化医药科技有限公司的议案：公司按照2003年12月31日该公司审计后净资产2422万元作为基准，以自有资金对其增资4000万元。增资完成后，上海家化医药科技有限公司注册资本6422万元，其中公司持有该公司股权比例将从80%升至92.5%。

　　四、通过上海家化医药科技有限公司收购上海汉殷药业有限公司的议案：上海家化医药科技有限公司以2475万元的价格收购上海家化集团(有限)公司所持有的上海汉殷药业有限公司99%出资份额。本次交易构成关联交易。