(600591)“上海航空”公布董事会决议公告

　　上海航空股份有限公司于2004年10月27日以通讯方式召开二届六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过关于批准公司签署《关于中国联合航空公司(下称：中国联航)之重组协议》 的议案：同意公司与中国航空器材进出口集团公司、北京天衢投资管理有限公司签署《关于中国联航之重组协议》，中国联航重组后，公司拥有70%的股权；中国联航的注册资金为人民币1亿元，按照股份比例，公司将以相当1500万元的实物(即已受让中国联航的资产)和5500万元的现金认缴出资额；公司受让中国联航的溢价部分合计人民币5500万元，将按照股份比例分摊。