迪马股份(600565)召开临时股东大会的公告

　　重庆市迪马实业股份有限公司于2004年10月26日采取通讯方式召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过公司在北京购买办公用房的议案：同意购买北京市华德公寓房屋一套，面 积124.5平方米，购房价款为1.4万元/平方米。此房将作为公司在北京的办公用房使用。

　　三、同意徐扬辞去公司董事、总经理职务，提名李光升为公司董事候选人。

　　四、聘任李光升为公司总经理。

　　董事会决定于2004年11月29日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。