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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2004年10月26日召开四届十九次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司关于合作开发南门西B、C商业项目的议案：公司将储备开发项目中的
南门西B、C商业项目转由公司参股公司天津市津茂置业有限公司(注册资金6000万元，其中公司出资2100万元，占该公司股份35%)进行开发建设，并将截至到2004年9月30日已对该项目的前期投入费用4.718亿元作为对该项目的追加投入。合作方按投资比例分别投入该项目建设资金。
三、通过公司关于合作开发海河水上运动世界项目的议案：拟由天津海景实业有限公司(注册资金1亿元人民币，其中公司出资5000万元，占该公司股份50%)开发建设海河水上运动世界项目。该项目总规划用地约80.5公顷，规划新建、改建的地上建筑面积约80万平方米，总投资额约46亿元。
四、通过公司关于合作开发杨庄子项目的议案：公司拟将杨庄子项目转由天津海景实业有限公司开发建设，并将截至到2004年9月30日已对该项目的前期投入费用约4.9亿元作为对该项目的追加投入。合作方按投资比例分别投入该项目建设资金。
五、通过公司关于投资津经济适用房(招)2004？03号项目的议案：该地块为天津市人民政府批准的经济适用房建设项目用地，建筑用地面积为52916平方米，建筑规模96307.12平方米。按照规划要求，该地块内需配置相应的配套公建。该地块的土地补偿费6669.38万元，市政基础设施配套费1107.5319万元，总投资额约2.7亿元人民币。
以上有关事项须经公司2004年第一次临时股东大会审议，会议召开的具体事宜另行公告。
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