外运发展(600270)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、同意为公司控股子公司-宁波外运国际航空货运有限公司(注册资本300万元人民币，其中公司占60%的权益)申请航空货运一类销售代理资格，向中国民用航空总局及其下属民航地区行政管理机构出具担保期限为2004年9月16日至2007年9月15日，无金额的连带责任安全经济担保。

　　三、同意为公司的合营企业-金鹰国际货运代理有限公司(注册资本136万美元，其中公司占50%的权益)航空货运一类销售代理资格的年检，出具担保期限为2004年9月8日至2007年9月7日，无金额的连带责任经济安全担保。

　　四、通过关于审议华东分公司办理非融资性保函授信业务的议案：同意鉴于商业的原因为公司华东分公司向中国银行上海市长宁支行申请人民币3000万元或等值外汇非融资性保函的授信融资业务提供连带责任的保证担保。