华润生化(600893)董事会决议公告

　　一、通过公司2004年第三季度报告。

　　二、通过收购公司控股95%的企业-吉林华润生化包装有限公司(下称：包装公司)其余5%股权：经公司与包装公司另一股东-吉林省开发建设投资公司协商，将由公司控股子公司吉林华润生化玉米深加工科技开发有限公司以协议价70万元人民币购买其所持包装公司5%的股权。收购完成后，包装公司的两个股东分别是公司(95%)及吉林华润生化玉米深加工科技 开发有限公司(5%)。

　　三、通过申请变更公司企业类型为中外合资企业：根据国家相关法律的规定，公司拟向工商管理部门申请变更企业类型为“中外合资企业”。