兖州煤业(600188)董事会决议公告

　　一、批准公司2004年第三季度报告。

　　二、批准公司以自有资金在澳大利亚独资设立兖州煤业澳大利亚有限公司的议案。

　　三、批准公司以2004年7月增发H股募集资金出资控股设立兖州煤业榆林能化有限公司，新公司注册资本金拟定人民币8亿元，其中公司拟出资人民币7.76亿元。批准兖州煤业榆 林能化有限公司建设经营在陕西省榆林市的甲醇项目。

　　四、批准公司以自有资金及银行贷款出资控股设立兖煤菏泽能化有限公司，新公司注册资本金拟定人民币6亿元，其中公司拟出资人民币5.74亿元。批准兖煤菏泽能化有限公司开展与山东省郓城县赵楼煤矿和山东省巨野县万福煤矿配套项目。

　　五、批准公司以2004年7月增发H股募集资金出资控股设立兖煤郓城能化有限公司，新公司注册资本拟定人民币12亿元。批准兖煤郓城能化有限公司建设经营山东省郓城县赵楼煤矿。

　　六、批准公司以自有资金及银行贷款出资控股设立兖煤巨野能化有限公司，新公司注册资本拟定人民币9亿元。批准兖煤巨野能化有限公司建设经营山东省巨野县万福煤矿。