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一、审议通过了二○○四年第三季度报告。
二、审议通过了《累积投票制实施细则》。本议案需提请股东大会审议。
三、审议通过了《独立董事制度》。本议案需提请股东大会审议。
四、审议通过了《董事会提名委员会工作细则》。
五、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
六、审议通过了《董事会审计委员会工作细则》。
七、审议通过了《内部审计制度》。
八、审议通过了《募集资金管理办法》。本议案需提请股东大会审议。
九、同意公司与申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司签订《委托代办股份转让协议书》。
十、审议通过了《关于调整工程机械钢结构臂架技改项目实施方式的议案》。本议案需提请股东大会审议。
十一、审议通过了《关于受让精功集团有限公司柯西工业区部分土地使用权的议案》。本议案需提请股东大会审议。
十二、审议通过了《关于新建重型车桥系列生产线项目的议案》。
十三、审议通过了《关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设有限公司进行工程建设的议案》。本议案需提请股东大会审议。
十四、审议通过了《关于与浙江精工钢结构有限公司签订聚氨酯复合板生产线销售合同的议案》。本议案需提请股东大会审议。
十五、审议通过了《关于与镇江汽车制造有限公司签订2004年度关联交易协议的议案》。本议案需提请股东大会审议。
十六、审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
十七、同意于2004年11月28日上午九时整在浙江绍兴柯桥金柯桥大道112号精功大厦公司会议室召开二ＯＯ四年第二次临时股东大会，会议期限为一天，就以下事项进行审议：
①关于审议《累积投票制实施细则》的议案；
②关于审议《独立董事制度》的议案；
③关于审议《募集资金管理办法》的议案；
④关于调整工程机械钢结构臂架技改项目实施方式的议案；
⑤关于受让精功集团有限公司柯西工业区部分土地使用权的议案；
⑥关于委托浙江精工轻钢建筑工程有限公司、浙江精工世纪建设工
程有限公司进行工程建设的议案；
⑦关于与浙江精工钢结构有限公司签订聚氨酯复合板生产线销售合
同的议案；
⑧关于与镇江汽车制造有限公司签订2004年度关联交易协议的议案；
⑨关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。
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