天地源(600665)召开临时股东大会的公告

　　天地源(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年10月26日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过更换董事的议案。

　　二、同意姜波不再担任公司总经理职务，聘任俞向前为公司总经理。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2004年11月28日上午召开2004年度临时股东大会，审议以上有关事项。