航天机电(600151)董监事会决议公告

　　上海航天汽车机电股份有限公司于2004年10月26日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年第三季度报告。

　　二、通过关于对控股子公司对外担保的授权：公司控股子公司上海汽车空调器厂对 其下属的控股子公司提供担保累计总额不超过人民币2500万元，美金100万元。

　　三、通过关于为公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(公司控股80%)授信额度提供担保的议案：公司原为上海太阳能科技有限公司提供的人民币3000万元授信额度担保于2004年11月到期。董事会决定为该子公司人民币3000万元授信额度按投资比例提供2400万元担保，期限一年。由交通银行上海分行提供授信额度。

　　四、聘任蔡向东为公司副总经理。