中天科技(600522)董事会决议公告

　　江苏中天科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2004年10月27日以通讯表决方式召开二届十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司第三季度报告。

　　二、通过关于设立“中天科技海缆有限公司”(暂定名，下称：中天海缆)的议案： 董事会决议由公司与控股子公司江苏中天科技投资管理有限公司共同投资设立一家独立的法人单位-中天海缆。初步拟定中天海缆的注册资本为5000万元人民币，其中公司出资3000万元，占注册资本的60%。

　　三、通过关于与日本国日立电线株式会社、南京邮电学院合资开发射频电缆产品的议案：公司与日本国日立电线株式会社、南京邮电学院合资开发3G用射频电缆。拟设立独立的法人单位对该项目进行研发、生产和销售，计划注册资本为700万美元，其中公司以现金加实物的方式出资469万美元，占注册资金的67%。

　　四、通过关于为控股子公司南通中天江东置业有限公司银行贷款提供担保的议案：董事会同意为其提供5000万元的贷款担保。