一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于购置土地事项的议案:公司三届二十一次及四届四次董事会和公司十五次股东大会(2002年年会)决定在上海市南汇区宣桥镇购置土地建设公司中央工厂,根据上海市人民政府的批复同意公司征用土地实际勘测面积为564.744亩,比原购置计划增加164.744亩,实际出资人民币6855万元,比原计划增加出资人民币约1330万元。
三、选举张彦为公司副董事长。
四、同意张彦不再担任公司总经理职务,聘任王启龙为公司总经理。
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