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航天机电(600151)董监事会决议公告


http://finance.sina.com.cn 2004年10月28日 04:43 上海证券交易所

航天机电(600151)董监事会决议公告

  上海航天汽车机电股份有限公司于2004年10月26日召开三届三次董、监事会,会议审议通过如下决议:

  一、通过2004年第三季度报告。

  二、通过关于对控股子公司对外担保的授权:公司控股子公司上海汽车空调器厂对
其下属的控股子公司提供担保累计总额不超过人民币2500万元,美金100万元。

  三、通过关于为公司控股子公司上海太阳能科技有限公司(公司控股80%)授信额度提供担保的议案:公司原为上海太阳能科技有限公司提供的人民币3000万元授信额度担保于2004年11月到期。董事会决定为该子公司人民币3000万元授信额度按投资比例提供2400万元担保,期限一年。由交通银行上海分行提供授信额度。

  四、聘任蔡向东为公司副总经理。


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